ГРАЖДАНИН МОЛДОВЫ, ОБВИНЯЕМЫЙ В ОТМЫВАНИИ ДЕНЕГ, ЭКСТРАДИРОВАН ИЗ НИДЕРЛАНДОВ

Гражданин Молдовы, обвиняемый в отмывании денег, экстрадирован из Нидерландов. По данным Национального центра по борьбе с коррупцией, в его отношении в марте 2023 г. было завершено уголовное дело по обвинению в отмывании денег и передано в суд. Злоумышленник с неустановленными сообщниками получил кредит в 4,4 млн. леев в Banca de Economii и часть его (1,6 млн. леев) незаконно конвертировал в валюту, а затем перевел в оффшор на Северном Кипре.