ПРАВООХРАНИТЕЛИ ПОДОЗРЕВАЮТ ПЯТЕРЫХ ЖИТЕЛЕЙ СЕВЕРА МОЛДОВЫ В ОТМЫВАНИИ ДЕНЕГ

Правоохранители подозревают пятерых жителей севера Молдовы в отмывании денег в особо крупных размерах. По данным Национального центра борьбы с коррупцией, в страну переводились средства физических лиц через системы денежных переводов. Речь идет о 90 установленных физических лиц, которые за вознаграждение обналичивали их. Всего в Молдову незаконно было переведено более 197 тыс. евро и $19 тыс. У членов сообщества, помимо них изъяты электронные носители информации. Правоохранители устанавливают происхождение денег.