​ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ФИРМЫ В КИШИНЕВЕ ПОДОЗРЕВАЮТ В ОТМЫВАНИИ 2 МЛН. ЕВРО

Владельцев туристической фирмы в Кишиневе подозревают в отмывании 2 млн. евро. По версии прокуроров, ответственные лица этого экономического агента, в сговоре с экономическими агентами из Объединенных Арабских Эмиратов и Болгарии, могли реализовать схему отмывания денег через предоставление фиктивных услуг медицинского туризма в Израиле. Изъяты контракты на указанную сумму и различные документы. Процессуальные действия проводились вместе со Службой по предотвращению и борьбе с отмыванием денег.