АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПРОКУРАТУРА СОДЕЙСТВОВАЛА ВЫЯВЛЕНИЮ АКТИВОВ ОТ АФЕРЫ «РУССКИЙ ЛАНДРОМАТ» НА $190 МЛН.
Антикоррупционная прокуратура (АП) содействовала выявлению активов от аферы «Русский Ландромат» на $190 млн. в другой стране. Как сообщила «ИНФОТАГ» пресс-служба АП, на основании доказательств, собранных офицерами молдавской прокуратуры, в том числе по уголовным делам, в которых судьи Молдовы, выносившие решения, признаны виновными, в одной из зарубежных юрисдикций заморожены банковские счета на более чем $100 млн.
«А вскоре будут наложены аресты на суммы в $40 млн. и $50 млн. в двух других зарубежных юрисдикциях», - говорится в цитируемом сообщении.
В течение 2024 г., в рамках расследований, АП предоставила необходимую информацию и доказательства для выявления банковских счетов, отслеживания финансовых потоков и их блокировки. Наложение ареста и возможная конфискация активов важна в интересах граждан, это демонстрирует приверженность к предотвращению и борьбе с коррупцией и отмыванием денег, как на национальном, так и на международном уровне.
В ближайшее время АП обратится в суд с просьбой разрешить наложение ареста на эти счета.
За последние два года расследования АП привели к выявлению и замораживанию активов на $87 млн. за рубежом по делу «Банковское мошенничество» и более $100 млн. по делу «Ландромат».
