MONEYVAL ОТМЕТИЛ ПРОГРЕСС МОЛДОВЫ В БОРЬБЕ С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ И ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА

Республика Молдова достигла прогресса в предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма. Об этом объявил Комитет экспертов по оценке мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (MONEYVAL) в отчете о соответствии 40 рекомендациям Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег ((FATF).

Как сообщает «ИНФОТАГ» со ссылкой на сайт Совета Европы, прогресс Молдовы отмечен, в частности, в отношении мер надлежащей проверки клиентов, применяемых казино, агентами по недвижимости и поставщиками трастовых и корпоративных услуг; в отношении прозрачности и бенефициарного владения юридическими лицами; по регулированию и надзору за определенными нефинансовыми предприятиями и профессиями…

В итоге, MONEVYAL оценивает Республику Молдова как соответствующую по девяти рекомендациям, в значительной степени соответствующую по 28 рекомендациям и частично соответствующую - по трем. Ни одна из рекомендаций FATF не оценивается как несоответствующая.

Следующий оценочный визит экспертов MONEYVAL намечен на апрель 2028 г.

Как уже сообщал «ИНФОТАГ», MONEYVAL является органом мониторинга Совета Европы и региональным органом по типу Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, который оценивает соблюдение основных международных стандартов по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового поражения, а также эффективность их внедрения. Он охватывает 35 юрисдикций, 32 из которых оцениваются исключительно MONEYVAL.