ПРАВООХРАНИТЕЛИ ЗАДЕРЖАЛИ ПЯТЬ ЧЕЛОВЕК, ВКЛЮЧАЯ ЛИДЕРА ПЛАТФОРМЫ TUX

Правоохранители провели в четверг в Молдове 28 обысков по трем уголовным делам, связанным с незаконной предпринимательской деятельностью, отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов. В результате были задержаны пятеро человек, в возрасте от 30 до 45 лет, включая лидера торговой платформы TUX. В ходе обысков изъяты сотни тысяч леев, иностранная валюта, компьютеры, телефоны и другие доказательства, подтверждающие незаконные денежные операции на платформе, связанные с криптовалютой. При этом, наиболее известны лидеры TUX, которые проводили агитацию в социальных сетях и инструктировали новых пользователей - супруги Валентин и Антонина Самоил – задержаны не были. Они согласились сотрудничать со следствием.