Аудитом молдавских банков займутся эксперты из США
Аудитом трех молдавских банков — Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank — займется американская компания Kroll. Она была отобрана в ходе проведенного Нацбанком конкурса, в котором участвовали пять претендентов.
Компания займется расследованием схем вывода активов из финансовых учреждений, находящихся с конца прошлого года под спецуправлением Национального банка Молдовы.
Ранее глава Нацбанка Дорин Дрэгуцану сообщил в эфире Radio Moldova, что конкурс завершен и аудитор отобран. Называть компанию он, однако, не стал. По данным newsmaker.md, официальное заявление об этом будет сделано в ближайшее время.
Дрэгуцану также отметил, что на первом этапе расследования ситуации в банках, который продлится четыре недели, аудитор проанализирует подозрительные финансовые операции в Banca de Economii, Banca Sociala, Unibank. Также, по словам главы Нацбанка, компания должна будет определить направление финансовых потоков, выявить участников схем, а также внести предложения по разработке долгосрочной стратегии, которая позволит Республике Молдова восстановить потери.
В конце ноября прошлого года Нацбанк ввел спецуправление в Banca de Economii и Banca Socială, а 30 декабря - в Unibank. Основанием для этого послужили крупные транзакции между учреждениями.
