На активы фигурантов дела BEM и Banca Sociala наложен арест
Представитель НЦБК Богдан Зумбряну сообщил,
что центром возбуждено 16 уголовных дел. В настоящее время все они
переданы в суд и, в скором времени по ним будут вынесены судебные
приговоры.
Бывший замглавы МВД РМ Борис Муравский считает, что, если в Молдове
действуют договора об экстрадиции и взаимном признании прав с другими
государствами, то возврат денег на родину - "это вопрос технический и
решаемый".
"Следователи хорошо знали, что за люди облизывали этот мед, потому и
действовали с оглядкой и опаской. Они совершенно несамостоятельны и даже со
стороны видна очевидная их зависимость от лиц, которые затеяли всю эту игру.
Эти люди считают себя сильными мира сего", - сказал он.
Также правоохранители отмечают, что если говорить про одного из главных
фигурантов этого дела Илана Шора, то Израиль, чьим гражданином он
является никогда не сотрудничает с другими государствами, если речь идет о
финансовых преступлениях. Это касается не только ареста активов на своей
территории, но и выдачи лиц, которые обвиняются в финансовых махинациях в
других странах.
