СМИ: Молдавский миллиард прошел через три латвийских банка

Три рижских банка послужили "европейскими воротами" в деле взятия под контроль трех молдавских банков, которые впоследствии были ликвидированы из-за банковской кражи размером в один миллиард евро. Латвийские банки ABLV, PrivatBank и Pasta Banka, фигурировавшие в нескольких предыдущих финансовых скандалах, были санкционированы, в том числе, за отмывание денег, пишет NOI.MD со ссылкой на расследование, опубликованное в Ziarul de Gardă. Латвийские банки были причастны к банковском скандалу, разразившемся в Молдове еще в 2012 году, когда ряд акционеров купили пакеты акций Universalbank, взяв кредиты у неизвестных британских компаний. На тот момент финансовые переводы проводились через некоторые латвийские банки.С тех пор владельцы этого банка, а также владельцы Banca de Economii и Banca Socială, сменились несколько раз, и каждый раз с помощью одной и той же уловки - покупки акций на кредиты, полученные от неизвестных оффшорных британских компаний и переведенные через те же три латвийских банка. На первый взгляд у граждан, получивших эти кредиты и купивших акции банков, нет ничего общего. Все же, у всех почти одинаковые счета и все они действовали по одному и тому же сценарию.Первый отчет Kroll показал, что эти фонды впоследствии были использованы для возврата других кредитов, взятых на имя других субъектов из Молдовы.Эта карусель кредитов, использованных для покупки акций трех проблемных банков, завершилась рядом финансовых событий, произошедших в ноябре 2014 года. Тогда, в разгар избирательной кампании, когда общество было занято выбором нового про-европейского альянса, деньги из трех молдавских банков отправились к другим неизвестных оффшорным фирмам, пройдя через все те же три латвийских банка, с молчаливого согласия так называемых про-европейских властей.С 1 по 24 ноября 2014 года четыре принадлежащие Илану Шору фирмы - Provolirom SRL, Dracard SRL, Caritas Group SRL и Voximar Com SRL, перевели через эти банки 13 миллиардов леев, говорится в отчете Kroll-а.