Молдова имеет задолжности по внедрению директив ЕС в свое законодательство

Молдова до сих пор не внесла в национальное законодательство требования четырех директив ЕС и одного регламента в финансово-банковском секторе, хотя оговоренный Соглашением об ассоциации ЕС-РМ срок для этого истек 1 сентября. Как сообщил Инфотаг эксперт Института европейских политик и реформ (ИЕПР) Юлиан Русу, невыполнение данных обязательств делает страну уязвимой к финансовым мошенничествам, включая отмывание денег. "Только одна из пяти директив ЕС и один регламент ЕС внедрены, и то частично - Национальной комиссией по финансовому рынку (НКФР) и Нацбанком. О внедрении двух директив, касающихся регулирования процедуры неплатежеспособности кредитных учреждений и установки преференций международным банкам с нулевым риском кредитования, до сих пор не предоставлено отчетов. Также непонятна судьба регламента, связанного с инструментами контроля, которые необходимы во время авторизации переводов для идентификации плательщика и получателя", - сказал он. Согласно анализу эксперта, до настоящего времени не существует документов стратегического планирования и для 27 директив и регламентов в области банковского сектора. По мнению Русу, процесс внедрения европейских нормативов координируется неэффективно. Он считает, что необходимо в первую очередь дополнить законодательство в области предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма в соответствии с европейскими нормами, а профильные структуры должны утвердить собственные регулирующие документы. Также эксперт отметил, что еще одним препятствием в достижение целей является тот факт, что руководящие органы НКФР и НБМ до сих пор не укомплектованы, а для утверждения нормативных документов необходимо коллективное решение. Это может привести к равенству голосов и помешать принятию важных нормативных документов в финансовой и банковской сфере. "Молдова должна приложить усилия и выполнить все обязательства до 1 сентября 2017 г. Чтобы справиться с большим объемом работы, парламент, правительство и ответственные ведомства нуждаются в планировании действий на ближайшие два года. Если выполнение директив ЕС не осуществится, нам грозят санкции", - сказал Русу.