Открыты уголовные дела по поводу отмывания 20 миллиардов долларов

По делу об отмывании российских денег через молдавские банки проходят семь подозреваемых, включая работников судебной системы и сотрудников банков. Поскольку деньги прошли через Молдову транзитом из России в Евросоюз, молдавской стороне трудно самостоятельно определить первоначальное происхождение денег. Как заявил глава Центра по борьбе с коррупцией Виорел Кетрару, помочь определить криминальное происхождение денег могут российские коллеги, но пока этого не происходит. Между тем сотрудники Службы информации и безопасности, две недели назад, обсуждали детали данного дела с партнерами из США и СНГ. По словам руководителя СИБ Михая Балана, его ведомство оказывает информационную поддержку следствия.