Подмосковные полицейские пресекли деятельность группировки, занимавшейся обналичиванием денежных средств. Об этом заявили в пресс-службе областного главка, передает РИА Новости.Полиция в рамках дела о незаконной банковской деятельности провела 18 обысков на территории Москвы, Подмосковья, Иркутска и Тамбова.Изъята документация фирм-однодневок, более 200 печатей, электронные ключи систем «банк-клиент» и около 10 миллионов рублей наличными.В своей работе группировка использовала расчетные счета приблизительно полутораста подконтрольных фирм. Клиенты, заказывавшие «обнал», оформляли в адрес этих фирм платежные документы о фиктивных поставках товаров, оказании услуг и выполнении работ. Таким способом через схему провели около двух миллиардов рублей.Организатором схемы МВД называет 46-летнего жителя Подольского района Подмосковья. Задержанным участникам группировки грозит до семи лет лишения свободы.
Войти
НовостиПубликацииКартаМеста списком ОбъявленияЗнакомстваЛидеры ТОП-100 КиноКурс валют ОпросыПогода
