СМИ разоблачили сеть отмывания денег 72 первых лиц государств

Утечка огромного массива конфиденциальных документов, оказавшихся в распоряжении крупнейших мировых СМИ, пролила свет на то, как богатые и сильные мира сего используют офшорные компании для того, чтобы спрятать свое богатство. 11 миллионов документов, о которых идет речь, принадлежат одной из самых засекреченных компаний в мире - панамской юридической фирме Mossack Fonseca, пишет BBC. Эти документы (#panamapapers) повествуют о том, как Mossack Fonseca в ряде случаев помогала клиентам отмывать деньги, избегать санкций и уходить от налогов. Image captionMossack Fonseca утверждает, что проводит тщательную проверку своих клиентов и сожалеет, если её услугами кто-то злоупотребил В них содержатся ссылки на 72 нынешних или бывших главы государств, в том числе диктаторов, обвиняемых в ограблении своих стран.  В частности, говорится о сделках, проведенных в интересах: президента Украины Петра Порошенко, ныне покойного отца премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона членов Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, премьер-министра Исландии Сигмюндюра Давида Гюннлёйгссона, детей президента Азербайджана Ильхама Алиева, сына бывшего президента Египта Хосни Мубарака, детей премьер-министра Пакистана Наваза Шарифа, чиновников ФИФА, футболиста Лионеля Месси. Документы попали в распоряжение немецкой газеты Suddeutsche Zeitung, которая поделилась ими с Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ). Среди 107 различных СМИ из 78 стран, анализировавших эти документы, были телепрограмма Би-би-си "Панорама" и британская газета Guardian. Би-би-си не известен источник, предоставивший документы. "Мощнейший удар по офшорам" Директор ICIJ Джерард Райл говорит, что документы отражают повседневную деятельность компании Mossack Fonseca за последние 40 лет. "Я думаю, что из-за количества документов эта утечка станет, возможно, самым мощным ударом, который когда-либо переживал мир офшоров", - говорит Райл. В документах содержатся данные о секретных офшорных компаниях, связанных с семьями и сподвижниками Хосни Мубарака в Египте, Муаммара Каддафи в Ливии и Башара Асада в Сирии. Image captionСергей Ролдугин - один из людей, чьё имя фигурирует в опубликованных документах, связанных с подозрительными сделками В них также есть данные о миллиардной схеме по отмыванию денег, которая осуществлялась находящимся под санкциями российским банком при участии близких соратников российского президента Владимира Путина. Документы Mossack Fonseca также свидетельствуют, что премьер-министр Исландии Сигмюндюр Гюннлейгссон имел незадекларированные интересы в банках этой страны, получавших во время финансового кризиса государственную помощь. Гюннлейгссон был обвинен в сокрытии миллионов долларов инвестиций в банки страны через засекреченную офшорную компанию. Просочившиеся в прессу документы показывают, что он и его супруга в 2007 году купили офшорную компанию Wintris. Он не задекларировал эту компанию, когда в 2009 году стал членом парламента. Восемь месяцев спустя он продал 50% компании своей жене за один доллар. В Исландии звучат призывы к отставке Гюннлейгссона. Сам он заявляет, что не нарушал каких-либо законов и что его жена не получает никакого дохода в результате его действий. Согласно документам, подписанным в 2015 году женой Гюннлейгссона Анной Сигурлауг Палсдоттир, офшорная компания использовалась для инвестирования миллионов долларов, полученных в наследство. "Безупречная работа" Согласно документам, Mossack Fonseca однажды даже предоставила человека, формально фигурировавшего в качестве владельца банковского счета на 1,8 млн долларов, для того, чтобы их реальный владелец мог снимать наличные, не раскрывая себя. Mossack Fonseca заявила, что всегда придерживалась международных правовых норм и следила за тем, чтобы компании, с которыми она работает, не использовались для уклонения от налогов, отмывания денег и других незаконных целей. Компания утверждает, что она проводит тщательную проверку своих клиентов и сожалеет, если были допущены какие-либо злоупотребления ее услугами. Image captionMossack Fonseca подчеркивает, что офшорные компании существуют по всему миру и используются в различных законных целях "В течение 40 лет Mossack Fonseca безупречно работает в своей стране и в других юрисдикциях, где у нас были операции. Нашу компанию никогда не обвиняли в причастности к преступным действиям", - заявила Mossack Fonseca. "Если мы замечаем подозрительную активность или злоупотребления, мы незамедлительно сообщаем об этом властям. Аналогичным образом, если власти обращаются к нам со свидетельствами возможных злоупотреблений, мы всегда в полной мере с ними сотрудничаем", - заявила компания. Mossack Fonseca также подчеркнула, что офшорные компании существуют по всему миру и используются в различных законных целях.