Panama Papers: Имена граждан Молдовы, которые вовлечены в оффшорный скандал.

В списке людей, воспользовавшихся услугами юридической компании Mossack Fonseca, откуда произошла утечка 11 миллионов конфиденциальных документов относительно офшорных компаний, фигурирует несколько граждан Молдовы, среди которых известный бизнесмен Анатолий Стати. Согласно документам, которыми завладел международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), 22 бизнесмена Республики Молдова использовали оффшорные компании для сокрытия имущества и уклонения от уплаты налогов. Граждане Молдовы, которые фигурируют в списке: 1. Анатолий Стати и пять оффшорных компаний, которые связаны с его деятельность: Terranova Worldwide S.A., Montvale Invest Ltd., Lorrin Invest Limited, ASCOM OIL COMPANY LTD., PELLAT INTERNATIONAL LTD. Стати – молдавский бизнесмен, считающийся одним из самых богатых людей в стране. Его состояние оценивается в два миллиарда долларов. Он является основателем, президентом и генеральным директором компании Ascom Group еще с 1994, деятельность которой сосредоточилась на нефтяном бизнесе в Казахстане и Судане. С его именем связаны и два адреса: 20 ул. Драгомира, Кишинев, MD-2008 Молдова и кв. 10, 35 ул. Жукова. 2. Антон Гончарук - IMPEXTRADEGROUP LTD, ул. Д. Рышкану, кв. 30, Кишинев, Молдова 3. Николае Богус – Arlington Partners Ltd., Жора де Мижлок, Оргеевский район, Молдова 4. Корнел Жабинский – IMPEXTRADEGROUP LTD, ул. Дога, 32/2, кв. 188, Кишинев, 2024, Молдова 5. Морган Чевассус – OCEAN TOWN CONSULTANT LIMITED и Morgan CHEVASSUS, Почтовый ящик 6014, Централшьный почтовый офис 6. Александр Татарчук – Setland Impex S.A., 3, ул. Плаюлуй, Кишинев, Молдова 7. Александр Попов – Jacobs Trading Limited, ул. Жукова, 35, кв. 10 8. Анатолий Куличенко – Knox Industry Limited, кв.2, H,100, ул. Дойна, Кишинев, 2059, Молдова 9. Марчел Граждиеру – AMBOSELT UNIVERSAL INC., Московский бул., кв. 177, Кишинев, Молдова 10. Михаил Вайнер – Setland Impex S.A., 3 / 1-96 Московский бул., Кишинев, Молдова 11. Сергей Касаткин – AMBOSELT UNIVERSAL, INC., ул. Минку, 22, кв. 36, Кишинев, Молдова 12. Виктор Бостан – AMBOSELT UNIVERSAL, INC., оф. 68, Хынчешты, Кэприяны, Молдова 13. Ольга Солохина – ZENAVOLT DEVELOPMENT LTD., ул. Мирон Костин, зд. 15, кв. 1, Кишинев, Молдова 14. Наталья Годорожа – SUCCESS INVESTCORP LTD., ул. И.Крянгэ, оф.37, Кишинев, 2012, Молдова 15. Октавин Цуркан – WoodGreen Management Limited, Мештерул Маноле, 2, Трушены, 3733, Молдова 16. Олег Огурцов – Logic Net Company spol. s.r.o. Ltd., кв. 72,бул. Дачия 38/3, Кишинев, 2060, Молдова 17. Василе Василичиус – Delpoint Ltd., ул. Салкымилор, 24/1, кв. 59, Кишинев, Молдова 18. Василий Ананийчук -  Konte Group, Ltd., кв.47, H.89, ул. Вальченко, Рыбница, Молдова 19. Василий Аннийчук – Konte Group, Ltd., 89, ул. Вальченко, Рыбница, 5500, Молдова 20. Виктор Харбуз – TONDERSTEAD LTD., ул. 31 Августа, 15, кв. 44, Хынчешты, Молдова 21. Владимир Катерноза – MALVEM OLDINGS LTD, ул. Цэрэняска, 38, Окница, Атаки, Молдова 22. Владимир Крамаренко – KNOX INDUSTRY LIMITED, – кв. 40, зд. 3, H.1, бул. Дачия, Молдова 3 апреля Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал результаты расследования об офшорах, связанных с панамским регистратором Mossack Fonseca. В них, среди прочих обнаружены счета 12 действующих и бывших мировых лидеров, 128 политиков и официальных лиц и 29 миллиардеров из списка богатейших людей Forbes. golos.md