​МИХАИЛ ГОФМАН НАЗВАЛ ВЛАДА ПЛАХОТНЮКА «ГЛАВНЫМ БЕНЕФИЦИАРОМ» КРАЖИ ДЕНЕГ ИЗ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ

Бывший заместитель начальника Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег Национального Центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) Михаил Гофман заявил, что «главным бенефициаром кражи денег из банка является Влад Плахотнюк, а координатором действий по «ограблению века» – Сергей Яралов. Как передает агентство «ИНФОТАГ», об этом он заявил в понедельник на пресс-конференции, которая состоялась в The Heritage Foundation в Вашингтоне. Он заявил, что приехал в США, чтобы просить об оказании содействия в расследовании кражи миллиарда евро из молдавской банковской системы. «Необходима компетентная международная помощь, так как в Молдове для этого нет достаточных сил. Пока этим ограблением никто серьезно не занимается, хотя я давал объяснения о том, что произошло и как нужно поступить. То, что было сделано до сих пор – лишь фрагменты общей картины», - заявил Гофман. Он вновь подтвердил, что основным бенефициаром кражи из банковской системы является вице-председатель ДПМ Влад Плахотнюк, а вторым по степени причастности является экс-премьер Влад Филат. Гофман также подтвердил, что организатором ограбления века был бизнесмен Сергей Яралов, но «он был только исполнителем, а за ним стояли люди гораздо более влиятельные». «Кроме первого эшелона в этой цепи был и второй, и третий, и четвертый. Может быть, был и пятый эшелон тех, кто занимался координацией «кражи века»», - сказал бывший сотрудник НЦБК. Вечером в передаче Interpol на телеканале TV7, он заявил по skype, что приехал в США по собственной инициативе. По его словам, в США заинтересовались этой информацией, так как были украдены, в том числе, и деньги доноров, и американских налогоплательщиков». Он опроверг обвинения молдавской прокуратуры и НЦБК в том, что отказывается явиться к ним и дать показания. По его словам, влиятельная организация Frontier Solution сообщила прокурорам, что он находится в США по приглашению организации. Бывший сотрудник НЦБК пообещал «через 10 дней вернуться из США и рассказать все прокурорам о краже миллиарда из банков». На вопрос о том, почему Frontier Solution защищает его интересы, Гофман ушел от ответа, сказав, что его поездка непосредственно увязана с интересами РМ и США. «Я приехал рассказать, что в реальности происходит в Молдове. Если меня все это время не слышат в РМ, я хочу рассказать все здесь в США», - сказал Гофман, выразив удовлетворение по поводу того, что прокуратура, которая не хотела его слышать три года подряд, теперь готова заслушать его. Гофман в очередной раз пересказал свое предложение, которое позволяло спасти банк Banca de Economii, потратив на это 20 млн. леев. «Но мне в министерстве финансов сказали тогда, что таких денег у государства нет», - сказал Гофман. С помощью этих денег он намеревался в 2013 г. сделать заявки на покупку акций ВЕМ по цене 2-3 тыс. леев за одну акцию, и не дать возможности частным акционерам во главе с Илан Шор опустить цену с 50 леев до 12-14 леев. По такой низкой цене посредством частной эмиссии акций на 80 млн. леев, в которой государство не участвовало, частные акционеры забрали у государства 23% акций, установив контроль над ВЕМ. «Мы смотрели на все это со стороны, наблюдая, как они потрошили ВЕМ», - с сожалением признал Гофман, сообщивший о том, что его никто в 2013 г. не хотел слушать, что затевается схема, посредством которой мошенники хотят вытащить валютные резервы Национального банка в размере $1 млрд. По его словам, впоследствии это было сделано в три этапа: первый – выдача из банков заведомо невозвратных кредитов; второй – «срочные кредиты» Национального банка трем проблемным банкам в сумме 14,2 млрд. леев; третий – гарантия государства для НБМ на 13,5 млрд. леев, которые будут погашаться на протяжении 25 лет за счет налогоплательщиков. Бывший заместитель начальника Службы предупреждения и борьбы с отмыванием денег НЦБК еще раз заявил, что в начале 2014 г. все документы о ситуации в банковском секторе были предоставлены высшему руководству страны – президенту, председателю парламента и премьер-министру, включая компетентные органы – прокуратуру, НКЦБ, СИБ и другие. Говоря $23 млрд., которые за четыре года прошли через банки Молдовы, Гофман сообщил, что руководству страны об этом было хорошо известно. «Никто не хотел, чтобы ввести налог на перечисления денег в оффшоры, скажем, как я предлагал в размере 7%. Эти деньги пошли кому-то в карман, а не в бюджет государства», - отметил Гофман, сообщив, что за девять месяцев 2013 г. сумма перечисленных денег из РМ в оффшоры составляла 92 млрд. леев. На вопрос, правда ли, что идея вывода денег из молдавских банков принадлежала бизнесмену Вячеславу Платону, а ее исполнение и реализацию на практике обеспечил Владимир Плахотнюк, Гофман ответил: «Можно сказать и так». Он подтвердил также информацию об отмывании более 23 миллиардов долларов российского происхождения через коммерческие банки Молдовы. «Влад Плахотнюк и Вячеслав Платон являются теми молдавскими гражданами, которые извлекли выгоду из этой сделки, наряду с некоторыми влиятельными лицами из России, входящими в известный «список Магнитского»», - сказал Гофман. Говоря о концессии кишиневского международного аэропорта, Гофман сказал, что, скорее всего, в компании-концессионера у Илана Шора осталась лишь небольшая доля. Он назвал решение правительства о концессии «большой ошибкой», отметив, что в настоящее время компания, получившая аэропорт «близка к банкротству». Он посоветовал ждать новостей МИД Великобритании, которое в эти дни должно выступить с заявлением по поводу компании Fortuna United с английской юрисдикцией. Она предоставила доверенность пяти оффшорным фирмам, которые замешаны в выводе денег из банков. «Насколько я осведомлен, эта компании сейчас в стадии несостоятельности, поэтому непонятно кому реально сейчас принадлежит аэропорт Молдовы», - сказал Гофман. На вопросы о том, получал ли он взятки от Платона, Шора, Плахотнюка и Филата, Гофман дал отрицательный ответ. Ранее он заявлял, что «деньги не получал, но получал подарки». На этот раз он уточнил, что речь идет о календарях, блокнотах и другой сувенирной продукции, которую дарят по праздникам. В заключительной части передачи Гофман порекомендовал телеведущей Наталье Морарь защитить себя от возможных угроз для её жизни, причиной которых являются передачи, раскрывающие подробности дела о похищенном миллиарде. Морарь, в свою очередь, также сообщила об аналогичных предостережениях, полученных ею от источников в одном государственном учреждении, которое тайно занимается ею по этой же причине, но не уточнила, о каком учреждении идёт речь, и не назвала имени источника.