Банки заблокировали счета сотен молдавских граждан - участников пирамиды "MMM-2011"

Вкладчики финансовой пирамиды «МММ-2011» считают, что их банковские счета блокируются незаконно. Они намерены потребовать от банков официальных объяснений, и не исключают обращения в суд.

Участники финансовой системы «МММ-2011» обвиняют банки в «незаконном блокировании счетов по договоренности с властями». По словам вкладчиков пирамиды, в минувшую пятницу заблокированы тысячи счетов как физических, так и юридических лиц в трех банках. Большинству владельцев счетов банковские работники объяснили их замораживание решением Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупции.

Полтора месяца назад прокуратура возбудила уголовное дело по факту организации в Молдове финансовой пирамиды «МММ-2011». И, по словам сотрудников ЦБЭПК, блокирование счетов – логическое продолжение уголовного расследования. Национальный банк Молдовы по-прежнему утверждает, что проект «МММ» не обладает лицензией на финансовую деятельность в Молдове и потому считает ее незаконной. 

Вкладчики говорят, что никто не вправе указывать им, как распоряжаться деньгами. 

«Есть информация, что некоторые юридические фирмы попали под эти действия. Банки отказываются мотивировать, на основании чего они производят эти действия, люди просто не могут снять со счетов деньги. Заблокировать счет и лишить человека всех средств можно только через судебные решения», - сказал участник  «MMM-2011» Николай Сименов.

Центр по борьбе с коррупцией утверждает, что оповестил банки о вероятной опасности, но не настаивал на блокировании счетов.

«В зависимости от регламента банков, они самостоятельно решают, какие превентивные меры предпринять в отношении физических лиц, в данном случае они выбрали блокирование счётов. Мы по закону обязаны оповещать коммерческие банки о подозрительных сделках», - пояснила глава пресс-службы ЦБЭПК Анастасия Михалчану.

Национальный банк Молдовы призывает граждан быть осторожными, и вновь обращает внимание населения на опасность вложения денег в финансовую пирамиду.

«У пирамиды «MMM» особая структура и эти сделки считаются очень рискованными, так как человек вкладывает деньги в виде дара или финансовой помощи, хотя между ними нет никакой связи. Эти сделки подпадают под закон о борьбе с отмыванием денег», - отметила вице-президент Национального банка Эмма Тэбырцэ.

По словам представителей «MMM», в Молдове около 50 тысяч участников финансовой пирамиды.