Полиция разоблачила фирму, которая занималась незаконными денежными переводами

Полиция столичного сектора Рышкановка обнаружила фирму, которая незаконно занималась электронными денежными переводами. Администрацию компании подозревают в уклонении от уплаты налогов. Следствие установило, что у фирмы не было обязательной лицензии от Нацбанка для проведения подобных финансовых операций.  Компания выступала посредником между поставщиками всевозможных услуг и клиентами, которые производили электронные оплаты. Фирма существовала с 2015-го по 2016 год, и в течение этого времени никаких официальных бухгалтерских учетов не вела. При обысках полиция обнаружила 3500 евро, тысячу долларов и 4000 леев, происхождение которых выясняется. Теперь ответственным лицам грозит штраф до 107 тысяч леев или до шести лет тюрьмы.